Комиссия по ценным бумагам США обвинила основателя BitConnect в мошенничестве на $2 млрд

Сатиша Кумбхани обвиняют в создании криптовалютной пирамиды и использовании средств вкладчиков. Платформа предлагала вложить биткоины в цифровые активы в обмен на проценты, специальная программа генерировала бы их за счет торговли криптовалютой.

Ведомство указало в иске, что никакой программы не существовало, вместо этого основатель платформы вывел часть биткоинов для себя и партнеров, которые помогали ему привлекать инвесторов. Местонахождение Кумбхани неизвестно.

Комиссия назвала организатором схему Гленна Аркаро, который признал себя виновным в растрате денег инвесторов. Аркаро получил комиссионные и другие платежи в размере более $24 миллионов. Всего в BitConnect инвестировали несколько тысяч человек, почти все потеряли свои вложения.