Бабарико задержали (обновлено)
Претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико задержали. Об этом в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь-1» сообщил глава КГК Иван Тертель.
Претендента в кандидаты в президенты Виктора Бабарико задержали. Об этом в эфире новостного выпуска на телеканале «Беларусь-1» сообщил глава КГК Иван Тертель.
— Бабарико задержан в связи с тем, что являлся непосредственным организатором противоправной деятельности, пытался воздействовать на свидетелей, скрыть следы ранее совершенных преступлений и буквально на днях снять крупную сумму денег с подконтрольных ему счетов, — сказал КГК.
Подробности обвинения КГК
Тертель заявил, что идет работа по ряду направлений. Первое — махинации с векселями на сумму свыше 60 миллионов долларов, в результате которых на зарубежные счета в подконтрольные структуры членами преступной группы выведена крупная сумма валюты. — Кроме того, нами установлены «отмывочные» схемы, по которым осуществлялся вывод в иностранные банки больших сумм валюты на подконтрольные структуры, — заявил Тертель.
По его словам, одной из таких структур являлся латвийский банк ABLV. — Согласно данным, которые мы получили от наших латвийских коллег, за несколько лет в интересах этого банка на его счета со счетов Белгазпромбанка было выведено свыше 430 миллионов долларов, — рассказал председатель КГК. Он добавил, что задокументированы многочисленные факты получения взяток должностными лицами банка за предоставление кредитов предпринимателям и лицам «с плохой кредитной историей».
— Установлена также причастность ряда должностных лиц к организации схем, связанных с фактическим принуждением граждан в получении кредитов на своё имя с последующей передачей ими денежных средств и обеспечением этими средствами граждан за проценты, — добавил Тертель. — Хищение, мошенничество, получение и дачи взятки, легализация преступных доходов — всего по уголовным делам задержано около 20 человек, практически все они сотрудничают со следствием и дают признательные показания в отношении Бабарико, как организатора преступной схемы, — такая информация прозвучала в эфире телеканала «Беларусь 1».
Там также сообщили, что белорусские следователи сотрудничают с коллегами из 18 стран, направлены соответствующие запросы в том числе и в США — страну-лидер по борьбе с отмыванием денег.
Upd 19.06.2020. Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк заявил, что действия фигурантов «дела Белгазпромбанка» создали реальную угрозу интересам национальной безопасности Беларуси.
Изучив материалы дела, Генпрокуратура пришла к выводу «о необходимости квалификации действий проходящих по делу лиц как совершенных в составе преступной организации» и возбудила уголовное дело по чч. 2 и 3 ст. 285 (Создание преступной организации либо участие в ней) Уголовного кодекса Беларуси.
Есть вопросы
Между тем завление КГК вызывало ряд вопросов. В интернете появились обсуждения и разбор предъявленных обвинений Бабарико, озвученных, в частности, в сюжете СТВ.
Например, в ФБ появилось краткое описание, как были связаны документы на несколько иностранных компаний, показанных по телевидению, с потенциальным кандидатом в президенты. Судя по разбору, отдельная информация, озвученная в сюжете, не стыкуется с показанными документами. Также с документами разбирался крупнейший в Беларуси новостной портал.
Граждане в свою очередь поддержали Виктора и Эдуарда Бабарико, а также других задержанных в этой президентской кампании. 18 июня у пикетов со сбором подписей за потенциальных кандидатов в президенты стартовала цепь солидарности. Люди выстроились в ряд с двух сторон проспекта Независимости. За четыре часа (с 18.00 до 22.00) цепь растянулась с площадки у Белгосфилармонии до площади Независимости.
Также в интернете появилась петиция с требованием об освобождении Виктора Бабарико. Её подписали уже почти 137 тысяч человек. Кроме того ЕС призвал белорусские власти немедленно освободить Виктора Бабарико и его сына.
Что произошло?
- Утром 18 июня штаб Бабарико сообщил, что Виктор и Эдуард поехали сдавать очередную часть подписей и перестали выходить на связь.
- Официальный телеграм-канал Белтелерадиокомпании без ссылки на какие-либо источники сообщил, что Виктор Бабарико и его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, утром были доставлены в Департамент финансовых расследований КГК.
- Адвокаты Бабарико не смогли попасть к клиентам в здание ДФР КГК. Они подали жалобу в прокуратуру. В домах семьи Бабарико прошли обыски.
- К вечеру стало известно, что Виктор и Эдуард Бабарико находятся в СИЗО КГБ. Александра Зверева, девушка Эдуарда, сообщила, что он обвиняется в уклонении от уплаты налогов.
Ранее стало известно, что в отношении бывших и нынешних сотрудников Белгазпромбанка были возбуждены уголовные дела: о легализации средств, добытых преступным путем в особо крупном размере, и неуплате налогов в особо крупном размере.
В ходе расследования по делу Белгазпромбанка были изъяты около 150 картин на общую сумму 20 миллионов долларов. Об этом было заявлено в сюжете программы телеканале «Беларусь 1». Утверждается, что полотна, которые банк приобрел на аукционе Sotheby’s в 2013 году, планировалось вывезти из страны.
Формирование корпоративной коллекции Белгазпромбанка началось в 2011 году, вопросов со стороны налоговых органов по поводу приобретения картин к банку не возникало, при ввозе предметов искусства собственник платил таможенный сбор.
Цель проекта заключалась в возвращении произведений представителей Парижской школы — уроженцев Беларуси — на родину. Корпоративная коллекция Белгазпромбанка насчитывает более 100 артефактов. Многие экспонаты собрания включены в Государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь.
«Честные люди» сделали онлайн-карту участков для желающих считать голоса на выборах
«Честные люди» сделали онлайн-карту участков для желающих считать голоса на выборах
«Если ничего менять не буду, зачем тогда приходил?» Бабарико об ИТ
«Если ничего менять не буду, зачем тогда приходил?» Бабарико об ИТ
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.