У Грузіі затрыманы грамадзянін Азербайджана і два грамадзяніны Беларусі, якія ажыццяўлялі незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць у складзе групы. Паведамленне Следчай службы Міністэрства фінансаў краіны заўважылі беларускія медыя.
У Грузіі затрыманы грамадзянін Азербайджана і два грамадзяніны Беларусі, якія ажыццяўлялі незаконную прадпрымальніцкую дзейнасць у складзе групы. Паведамленне Следчай службы Міністэрства фінансаў краіны заўважылі беларускія медыя.
Усталявана, што абвінавачаныя з мэтай незаконнага заробку і без абавязковай рэгістрацыі грузінскага Нацбанка праводзілі аперацыі з рознымі лічбавымі віртуальнымі актывамі ў Тбілісі і Батумі. Яны атрымлівалі значны даход у выглядзе камісійных ад канвертаванай крыпты.
У іх былі канфіскаваны наяўныя грошы — каля $247 тысяч, €1,7 тысячы, больш за 103 тысячы лары і не толькі. Зараз праваахоўнікі ўсталёўваюць іншых удзельнікаў схемы і выяўляюць выпадкі ўхілення ад выплаты падаткаў і магчымай легалізацыі незаконных даходаў.
Супраць затрыманых іншаземцаў заведзена справа па ч. 2 арт. 192 Крымінальнага кодэкса Грузіі (незаконная прадпрымальніцкая дзейнасць). Яна прадугледжвае ад 3 да 5 гадоў турмы.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.