Крыніцы агенцтва заявілі, што крыптабіржа захоўвае слабы кантроль за адмываннем грошай. Сёлета яна апрацавала плацяжоў на $10 мільярдаў для злачынных арганізацый, якія хочуць абысці санкцыі ЗША.
Крыніцы агенцтва заявілі, што крыптабіржа захоўвае слабы кантроль за адмываннем грошай. Сёлета яна апрацавала плацяжоў на $10 мільярдаў для злачынных арганізацый, якія хочуць абысці санкцыі ЗША.
Binance назвала разлікі недакладнымі і заявіла, што «забяспечвае высокія галіновыя стандарты» і імкнецца «паляпшаць метады выяўлення незаконнай крыптавалютнай дзейнасці на платформе». Раней у 2018 годзе ўлады ЗША пачалі расследаванне ў дачыненні да крыптабіржы. Крыніцы Reuters паказваюць, што рознагалоссі паміж пракурорамі Мінюста ЗША перашкаджаюць завяршэнню расследавання.
Некаторыя пракуроры лічаць, што доказаў дастаткова для ўзбуджэння спраў, у тым ліку супраць заснавальніка крыптабіржы Чанпэна Чжаа. Астатнія лічаць, што трэба вывучыць больш матэрыялаў. Патэнцыйныя абвінавачванні могуць уключаць незаконныя пераказы грошай, змову з мэтай адмывання і парушэнні санкцый.
Паводле даных суразмоўцаў агенцтва, юрысты Binance сустракаліся з прадстаўнікамі Мінюста ЗША апошнімі месяцамі. Прадстаўнікі крыптабіржы нібыта пераконвалі чыноўнікаў, што расследаванне пасее хаос і нанясе шкоду і так пацярпеламу рынку крыптавалют.
Рэлацыраваліся? Цяпер вы можаце каментаваць без верыфікацыі акаўнта.