Аддзел навін bel 23 мая 2025, 15:33

У Мінску знайшлі незаконны «крыптаабменнік» з абаротам амаль у мільярд даляраў

Супрацоўнікі праваахоўных органаў спынілі дзейнасць падпольнага «крыптаабменніка» ў Мінску. Пра гэта распавёў Камітэт дзяржаўнага кантролю ў сваім Telegram-канале.

1 каментарый

Супрацоўнікі праваахоўных органаў спынілі дзейнасць падпольнага «крыптаабменніка» ў Мінску. Пра гэта распавёў Камітэт дзяржаўнага кантролю ў сваім Telegram-канале.

Арганізатары дзейнасці трапілі ў поле зроку органаў фінансавых расследаванняў восенню 2024 года. Не будучы рэзідэнтамі ПВТ, яны незаконна праводзілі аперацыі па куплі/продажы крыптавалюты і не плацілі падаткі.

«Крыптаабменнік» працаваў у выглядзе бота ў Telegram. Ім дыстанцыйна кіраваў арганізатар, які пастаянна знаходзіўся на тэрыторыі Польшчы, а ўсімі працэсамі, звязанымі з абменам крыпты ў Беларусі, займалася ягоная жонка. Таксама яны вызначалі парадак выплат грашовых узнагарод і ўсталёўвалі іх памер для іншых удзельнікаў сваёй дзейнасці: тэхпадтрымкі, сістэмнага адміністратара, а таксама «дропам» — асобам, праз якіх выводзілі грошы, атрыманыя ад продажу крыптавалюты.

Арганізатар «крыптаабменніка» атрымліваў 40% даходаў, сісадмін — 20%. «Дропам», якія афармлялі на сябе банкаўскія карткі, на якія потым паступалі грошы ад рэалізаванай крыпты, выплачвалася каля 1000 рублёў у месяц.

Сума абароту грашовых сродкаў праз гэты «крыптаабменнік» склала 2,5 мільярда рублёў. Папярэдняя сума нявыплачаных падаткаў — каля 1 мільёна рублёў. Акрамя таго, атрыманыя персанальныя даныя ўсіх асоб, якія карысталіся яго паслугамі. У дачыненні да арганізатараў заведзеная крымінальная справа, усе дапытаныя падчас следства далі прызнальныя паказанні.

СММ-шчык з Пінска падмануў 135 чалавек у розных краінах. Зарабіў шмат грошай і крымінальную справу

Гродзенцу далі 13 гадоў калоніі з-за біткойнаў

Мінчук хацеў падзарабіць у TikTok — зарабіў мінус 10К рублёў

1 каментарый

Тэкст: Аддзел навін Фота: the blowup / Unsplash Крыніца: Комитет госконтроля Беларуси Тэгі: беларусь, кгк, криптовалюты, криптообменник, преступления

Знайшлі памылку ў тэксце-вылучыце яе і націсніце Ctrl+Enter. Знайшлі памылку ў тэксце-вылучыце яе і націсніце кнопку «Паведаміць пра памылку».

Сайт компании Вакансии

Размяшчэнне рэкламы

Belka Games звольніла супрацоўнікаў у Беларусі, Расіі і Літве

22 каментарыя

Расійская «Леста» стала 100%-м уласнікам «Гейм Стрым»

У DEIP праз абвал курсу ад $1,1 млн засталося $350K, заробкаў не плацяць. CEO разбірае, як так выйшла

Блакчэйн-стартап DEIP больш за два месяцы не плаціць заробкаў супрацоўнікам. Пра гэта dev.by расказалі некалькі чалавек з кампаніі: «афіцыйная прычына — стартап няправільна распарадзіўся фінансавымі рэсурсамі і грошай няма. Падрабязнасцей не ведаем». Супрацоўнікам паведамілі, што топ-менеджмент шукае дадатковы капітал для пагашэння запазычанасці і далейшага развіцця. Але частка каманды ўжо шукае новую працу. Мы таксама пагутарылі з СЕO DEIP Алексам Шкорам — ён расказаў, з-за чаго ў стартапа ўзніклі складанасці, як каманда спрабавала іх вырашаць і што збіраецца рабіць далей. «Хачу падзяліцца досведам, каб на ім змаглі навучыцца іншыя фаўндары, якія хочуць ісці ў web3», — кажа Алекс. Ніжэй — падрабязны разбор.

9 каментарыяў