Генеральны дырэктар крыптабіржы Чанпэн Чжаа прызнаў віну ў выстаўленых яму крымінальных абвінавачваннях і пакіне пасаду ў рамках пагаднення з Міністэрствам юстыцыі ЗША.
Генеральны дырэктар крыптабіржы Чанпэн Чжаа прызнаў віну ў выстаўленых яму крымінальных абвінавачваннях і пакіне пасаду ў рамках пагаднення з Міністэрствам юстыцыі ЗША.
Чжаа мае з’явіцца ў федэральным судзе Сіэтла і заявіць аб прызнанні віны. Яго і яшчэ некалькіх асоб абвінавачваюць у парушэнні закона аб банкаўскай таямніцы, так як яны не змаглі арганізаваць эфектыўную праграму барацьбы з адмываннем грошай. Таксама ім ставіцца ў віну наўмыснае парушэнне санкцый ЗША «падчас наўмысных і разважлівых спробаў атрымаць прыбытак з амерыканскага рынку без ажыццяўлення кантролю, прадугледжанага амерыканскім заканадаўствам».
Рашэнне, паводле яго слоў, далося няпроста, але яно «правільнае». Месца Чжаа зойме Рычард Тэнг — былы кіраўнік сінгапурскай Binance і міжнароднага дэпартамента развіцця рэгіянальных рынкаў. Тэнг працуе ў фінансах і рэгуляванні больш за 30 гадоў, у Binance ён прыйшоў у 2021 годзе. Чжаа застанецца мажарытарным акцыянерам і зможа «кансультаваць» кампанію, калі спатрэбіцца. «Я зрабіў памылкі і мушу панесці за іх адказнасць — на карысць крыптасупольнасці, Binance і сабе самому», — напісаў ён у X.
Біржы Binance выстаўленыя тры крымінальныя абвінавачванні, уключаючы вядзенне неліцэнзійнага бізнэсу па пераводзе грошай, парушэнне закона аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах і злачынную змову. Прэтэнзіі рэгулятараў звязаныя не толькі з незаконнымі аперацыямі, але і з тым, што кампанія выходзіць на пэўныя рынкі, не маючы на гэта паўнамоцтваў. Ведамствы лічаць, што біржа дазваляе ўкладаць угоды з кліентамі з падсанкцыйных юрысдыкцый і тым самым «дазваляе грашам паступаць у рукі да тэрарыстаў, кіберзлачынцаў і гвалтаўнікоў».
«Чжаа і структуры Binance былі ўцягнутыя ў шырокую сетку падману, канфлікту інтарэсаў, адсутнасці раскрыцця інфармацыі і разважлівага ўхілення ад закона», — заявіў старшыня камісіі па каштоўных паперах ЗША (SEC) Гэры Генслер.
Раней у чэрвені SEC падала пазоў супраць Binance. У скарзе сцвярджалася, што кампанія кіруе нелегальнай біржай каштоўных папер і няправільна распараджаецца сродкамі кліентаў. Затым SEC падала аналагічны пазоў супраць Coinbase. На гэтым тыдні рэгулятар падаў яшчэ адзін пазоў супраць Kraken, заявіўшы, што біржа завуалявала $33 мільярды крыптаактываў кліентаў пад актывы ўласнай кампаніі.
Мінюст рэкамендуе накласці на Чжаа штраф у памеры $50 мільёнаў. Таксама кампанія мае выплаціць штраф на суму $4,3 мільярда, уключаючы выдаткі на ўрэгуляванне грамадзянскіх пазоваў, вылучаных органамі-рэгулятарамі. Прысуд былому гендырэктару маюць вынесці 23 лютага 2024 года. Яму можа пагражаць да пяці гадоў турмы, аднак, хутчэй за ўсё, Чжаа чакае хатні арышт або выпрабавальны тэрмін.
Рэлацыраваліся? Цяпер вы можаце каментаваць без верыфікацыі акаўнта.
#пацан-к-успеху-шёл
Сильно удивлюсь, если у этого "пацана" не окажется золтой подушки.
"Я совершил ошибки": гендиректор Binance смахнул слезу 100-долларовой купюрой