FTX считает, что Бэнкман-Фрид передал активы правительству Багамских островов после объявления банкротства

Обвинения были выдвинуты FTX Digital Markets (FDM) в ходатайстве в суде по делам о банкротстве в Делавэре. В заявлении сказано, что предполагаемое поведение ставит «под серьезный вопрос» запрос багамских регулирующих органов о признании в качестве ликвидаторов в деле о банкротстве.

«В связи с расследованием взлома в воскресенье, 13 ноября, г-н Бэнкман-Фрид и [соучредитель FTX Гэри] Ванг заявили, что „регулирующие органы Багамских Островов“ дали указание, чтобы г-н Ван и г-н Бэнкман осуществляли определенные переводы активов должника после подачи петиции», — говорится в заявлении.

По данным CNBC, ранее 12 ноября Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов перевела все активы FDM на контролируемый ею кошелек. Вечером 11 ноября произошел несанкционированный вывод более $477 миллионов с платформы на сторонние счета, часть из них была заблокирована Tether и Kraken. Бэнкман-Фрид назвал перевод средств «хакерской атакой».

15 ноября FDM подала в суд Южного округа Нью-Йорка заявление в соответствии с Кодексом США о банкротстве. Процедура должна защитить компанию от конфискации активов на территории США в ходе ликвидации на Багамских островах. Материнская компания FTX, принадлежащая Фриду Alameda Research и еще около 130 аффилированных фирм подали заявление о банкротстве в суд штата Дэлавэр.

Ранее Бэнкман-Фрид выразил сожаление о подаче FTX заявления о банкротстве. Он заявил, что ему следовало продолжать усилия по поиску финансирования. Это позволило бы сохранить шансы на «восстановление финансового здоровья клиентов спустя месяц». Комиссия по ценным бумагам Багамских Островов не согласилась с обвинениями и заявила о готовности к работе с другими регуляторами для решения связанных с банкротством FTX вопросов.