В Минске нашли незаконный «криптообменник» с оборотом почти в миллиард долларов

Организаторы деятельности попали в поле зрения органов финансовых расследований осенью 2024 года. Не являясь резидентами ПВТ, они незаконно проводили операции по купле/продаже криптовалюты и не платили налоги.

«Криптообменник» действовал в виде бота в Telegram. Им дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с обменом крипты в Беларуси, занималась его супруга. Также они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам своей деятельности: техподдержке, системному администратору, а также «дропам» — лицам, обналичивающим деньги от продажи криптовалюты.

Организатор «криптообменника» получал 40% его доходов, сисадмин — 20%. Дропам, оформлявшим на своё имя банковские карты, на которые в последующем поступали деньги от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тысячи рублей в месяц.

Сумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей. Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались его услугами. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело, все допрошенные в ходе следственных мероприятий дали признательные показания.