Заденут ли санкции против бизнесменов их компании. И поможет ли выход из них
В четвёртый пакет санкций ЕС попали в том числе бизнесмены — Алексей Олексин, Михаил Гуцериев, Александр Зайцев, даже ИТ-бизнесмен Александр Шатров. Значит ли это, что ограничения будут распространяться и на их компании? И если да, то поможет ли вывести из-под санкций переоформление активов на других лиц? Александр Шатров, например, уже отдал часть долей в ООО «Синезис» сотруднику и полностью вышел из числа собственников ООО «Синезис Стратус». Была ли эта мера необходима, и поможет ли она?
dev.by поинтересовался у компании Revera, каково общее правило для таких случаев. Вот что ответили юристы. (Спойлер: однозначного ответа нет, эффективно ли переоформление активов, покажет время).
— Ключевой санкционный акт в отношении Беларуси — Регламент от 18 мая 2006 года № 765/2006 об ограничительных мерах в отношении Беларуси. Ограничения для подсанкционных лиц предусмотрены этим Регламентом.
Санкции в отношении Беларуси, в том числе недавние изменения, классифицируются как блокирующие, то есть они блокируют операции с конкретными подсанкционными лицами. Есть также понятие секторальных санкций, они применяются в отношении конкретного сектора экономики, ключевых игроков в нем и предусматривают ограничения на осуществление отдельных операций. В отношении Беларуси таких санкций сейчас нет.
Регламент предусматривает два ключевых ограничения: заморозку активов и запрет на предоставление активов. Как правило, это означает, что:
— подсанкционное лицо теряет возможность управления своими активами на территории ЕС, если они там есть. Активы не конфискуются, подсанкционное лицо (его компания) сохраняют право собственности на эти активы, но не может ими распоряжаться.
— европейским компаниям запрещено предоставлять подсанкционным лицам (их компаниям) любые активы, даже, если они были предоплачены по договору, заключённому до введения санкций.
— европейские банки (в том числе банки-корреспонденты) будут замораживать денежные средства и блокировать операции, если они проходят через них, даже если сама операция никак не связана с ЕС.
Ограничения распространяются также на граждан стран ЕС вне зависимости от места нахождения. К примеру, директор неевропейской компании, являющийся гражданином ЕС, не может подписать или согласовать документ, предусматривающий предоставление активов подсанкционному лицу (его компании).
Санкции имеют «зонтичный» характер, то есть распространяются не только на само подсанкционное лицо, но и на компании, которыми оно владеет или контролирует. В контексте санкций владение означает, что у подсанкционного лица более 50% долей (акций) в компании. Термин «контроль» — более сложный, санкционное регулирование ЕС предусматривает ряд критериев для оценки контроля компании подсанкционным лицом. К примеру, возможность влиять на решения компании, при этом не являясь её участником.
Выход подсанкционного лица из компании может привести к тому, что санкции не будут применяться к этой компании, если, конечно, компания не прописана отдельно в санкционном списке. Однако нужно учитывать критерий контроля: если подсанкционное лицо вышло из компании, но фактически сохраняет контроль над ней, к примеру, через контроль её активов, то существует вероятность, что санкции всё равно будут применяться к компании.
Кстати, в рамках недавних санкционных новостей несколько за кадром остались санкции Великобритании и Канады. После Brexit Великобритания теперь ведёт самостоятельную санкционную политику, и 21 июня она опубликовала расширение санкционного списка на 11 физических и 2 юридических лица. Канада также ведёт свой санкционный список, недавно он также расширился на 17 физических и 5 юридических лиц.
Читать на dev.by