Польский банк PKO массово отказывает беларусам, которые хотят открыть счёт

Вот комментарий в твиттере PKO: банк сообщает, что никому не отказывает — только тем, кто не внесён в санкционные списки ЕС или не имеет документов. 

— Мы никому не отказываем в возможности создания счёта в нашем банке, если только он не включён в список лиц, подпадающих под ограничения ЕС, или у него нет документов. Пожалуйста, не распространяйте ложную информацию. Любой человек, которому якобы было отказано в создании счёта, может подать жалобу.

Вот что сообщает канал Беларусы в Польше. 

​❗️ Крупнейший польский банк PKO BP вводит новые правила открытия счетов для граждан Беларуси и России.

Банком было принято решение проводить для граждан Беларуси и России дополнительную верификацию потенциальных клиентов с 17.03.2022, ссылаясь на положение Закона о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма (статьи 33-35). Консультанты информационной линии банка сообщают, что банком в индивидуальном порядке будут оценивать каждого клиента, желающего установить деловые отношения с банком, с точки зрения риска отмывания денег или финансирования терроризма. 

А вот истории тех, кому отказано. Есть отказы с визами С и D, без виз, но с украинским ВНЖ (въехали после 24.02), и даже картой поляка. 

Непонятно, как в каждом из этих случаев был зафиксирован риск отмывания денег или финансирования терроризма.

1. ИТ-специалисту отказали в двух отделениях в Гданьске. Документы: беларуский паспорт, украинский ВНЖ, визы нет (въехали из Украины после 24.02). 

Okopowa 3: «Сотрудница, увидев беларуские паспорта, засомневалась и спросила у соседней сотрудницы, можно ли открывать счёт белорусам. Та предложила позвонить старшей по телефону. Через минут 5 она нас подозвала и в устном виде отказала, сославшись на какие-то санкции в отношении белорусов. Сказала, что, к сожалению, ничем помочь не может».

Rajska 8: «Сотрудница получила от нас всю нужную информацию, начала оформлять. Я так понял, что при отправке документов на валидацию — долго не приходил ответ. Между собой сотрудники переговорились, и мы опять услышали про санкции. Нам же она сказала, что по какой-то непонятной причине не может получить ответ по нам, и мы можем идти: мол, чуть позже я вам пришлю смс с ответом. Письменного отказа тоже не требовали, так как на тот момент в чате „Белорусы в Гданьске“ уже много людей написало о том, что получили отказ и никаких письменных подтверждений санкций никто им не предоставил. К счастью, польская карта мне не сильно нужна была». 

2. Инженеру-проектировщику отказали в Гданьске. Документы: паспорт с визой по карте поляка, карта поляка. 

Kartuska 15: «Подождите 10-15 минут, пока пройдёт верификация. Вам отказано. Причину мы не знаем, отказ от службы безопасности. В других отделениях нашего банка открыть тоже не сможете». 

— Сейчас открываю в Santander — разрешили, т. к. есть карта поляка. Если бы не было карты поляка, только с разрешением на работу. 

3. Беларус не смог открыть в одном из отделений Варшавы, в другом — смог. Документы: паспорт, виза С. 

Świętego Bonifacego 92: «Сначала приняли документы для открытия счёта для фирмы — чуть позже тоже отказали по телефону. Отказ без бумаг, на словах: ну вы понимаете, что такая ситуация». 

Nałęczowska 62: открыли. 

4. Беларусу отказали в Гданьске. Документы: паспорт, виза D. 

Oddział 1 w Kowalach: «Сказано было: отказ, т. к. являетесь гражданином РБ и не прошли верификацию. И это внутренняя политика РКО. Мы требовали письменный отказ, на что сказали: даём только в устной форме. Сотрудник звонил вышестоящему руководству — также было сказано, что только в устной форме».