Binance заблокировала аккаунты родственников российских чиновников

По данным Bloomberg, среди владельцев учетных записей оказались падчерица министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Полина Ковалева и дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Также Binance заблокировала аккаунт Кирилла Малофеева, сына владельца телеканала «Царьград» Константина Малофеева.

По словам руководителя международного отдела санкций биржи Чагри Пойраза, площадка продолжает проводить проверки, чтобы установить больше акккаунтов пользователей, попавших под санкции. Наши операции по проверке соответствия носят «упреждающий» характер и направлены на выявление и исключение рисков финансовых преступлений до принятия каких-либо нормативных или юридических мер в отношении этих лиц или организаций», — подчеркнул Пойраз.

Представитель сообщил, что биржа заблокировала аккаунт Песковой 3 марта, когда она попыталась использовать биржу через стороннего брокера. Счет Ковалевой компания закрыла 24 марта, когда девушка попала под санкции Великобритании. Малофеев лишился доступа к аккаунту после 24 апреля, он попал в санкционный список Минфина США 20 апреля. Также в апреле Binance ограничила услуги для российских пользователей, чьи криптоактивы превышают $10 тысяч. Такие счета будут переведены в режим вывода средств, пополнение и торговлю для них запретили.