Бизнесмен придумал фейковый ИИ и обманул инвесторов на $4,5 млн

С 2019 по 2021 год Онг через свою компанию Singapore Index Trading Institute (SITI) проводил курсы по торговле на бирже и одновременно привлекал клиентов. Он уверял их, что его фирма разработала программу на базе ИИ, которая автоматически совершает сделки и гарантирует доходность не ниже 3% в месяц, а в отдельных случаях до 10%.

На деле никакой технологии не существовало. Торговля якобы велась через «независимого брокера» C7TVL на платформе C7 Traders, но выяснилось, что компания, зарегистрированная в Вануату, также принадлежала Онгу. Деньги инвесторов использовались им для личных нужд, при этом лишь около $220 тысяч были возвращены в виде запросов на вывод средств.

Зимой этого года Онг был арестован. 26 августа он признал вину по делу о мошенничестве на сумму $3,2 миллиона долларов, связанному с семью физическими лицами и одной компанией. Суд также рассматривает еще 16 эпизодов, что в сумме может увеличить объем обвинений.

Помимо обвинений в мошенничестве предприниматель также проходит по делу о противодействии правосудию: он просил сотрудника удалить внутренние документы и переписку SITI и C7. По закону Сингапура ему грозит до 10 лет лишения свободы за каждый эпизод мошенничества и до 7 лет тюрьмы за уничтожение доказательств.