В Британии конфисковали рекордные 61 000 биткоинов у мошенницы из Китая

По данным британского следствия, с 2014 по 2017 год Чжиминь Цянь организовала масштабную финансовую пирамиду в Китае, в результате которой пострадали около 128 тысяч человек. Полученные средства она перевела в криптовалюту и хранила в электронных кошельках.

В 2018 году британская полиция провела обыск в ее особняке в лондонском районе Хэмпстед и изъяла устройства, на которых хранилось 61 тысяча биткоинов — по нынешнему курсу более $7,4 миллиарда. Метрополитен-полиция заявила, что это крупнейшее одиночное изъятие криптовалюты в мире.

Цянь бежала из Китая в 2017 году, используя поддельный паспорт Сент-Китса и Невиса. В Великобритании она попыталась отмыть средства, покупая недвижимость с помощью знакомой Цзянь Вэнь, работавшей в китайском кафе-навынос. В мае 2024 года ее знакомая была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.

После переезда в Лондон Вэнь вела роскошный образ жизни — ездила на Mercedes, жила в шестикомнатном доме в Хэмпстеде и устроила сына в частную школу. Она утверждала, что не знала о преступном происхождении средств и считала Цянь владелицей ювелирного бизнеса.

По решению суда Вэнь должна вернуть более $3,9 миллиона, в том числе за счет конфискованных биткоинов и недвижимости в Дубае. Руководитель отдела по экономическим и киберпреступлениям Скотланд-Ярда Уилл Лайн назвал это дело «одним из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и одним из самых масштабных криптовалютных расследований в мире».