Николай Чикишев world 4 октября 2025, 13:52

В Британии конфисковали рекордные 61 000 биткоинов у мошенницы из Китая

45-летняя китаянка признала вину в многомиллиардном мошенничестве с криптовалютой после крупнейшего в истории изъятия биткоинов.

3 комментария

В Британии конфисковали рекордные 61 000 биткоинов у мошенницы из Китая

45-летняя китаянка признала вину в многомиллиардном мошенничестве с криптовалютой после крупнейшего в истории изъятия биткоинов.

По данным британского следствия, с 2014 по 2017 год Чжиминь Цянь организовала масштабную финансовую пирамиду в Китае, в результате которой пострадали около 128 тысяч человек. Полученные средства она перевела в криптовалюту и хранила в электронных кошельках.

В 2018 году британская полиция провела обыск в ее особняке в лондонском районе Хэмпстед и изъяла устройства, на которых хранилось 61 тысяча биткоинов — по нынешнему курсу более $7,4 миллиарда. Метрополитен-полиция заявила, что это крупнейшее одиночное изъятие криптовалюты в мире.

Цянь бежала из Китая в 2017 году, используя поддельный паспорт Сент-Китса и Невиса. В Великобритании она попыталась отмыть средства, покупая недвижимость с помощью знакомой Цзянь Вэнь, работавшей в китайском кафе-навынос. В мае 2024 года ее знакомая была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.

После переезда в Лондон Вэнь вела роскошный образ жизни — ездила на Mercedes, жила в шестикомнатном доме в Хэмпстеде и устроила сына в частную школу. Она утверждала, что не знала о преступном происхождении средств и считала Цянь владелицей ювелирного бизнеса.

По решению суда Вэнь должна вернуть более $3,9 миллиона, в том числе за счет конфискованных биткоинов и недвижимости в Дубае. Руководитель отдела по экономическим и киберпреступлениям Скотланд-Ярда Уилл Лайн назвал это дело «одним из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и одним из самых масштабных криптовалютных расследований в мире».

Двух беларусов задержали в Грузии из-за крипты им грозит срок

Лукашенко похвастался как майнит крипту благодаря БелАЭС

Трамп за день заработал на крипте больше чем на всей недвижимости

3 комментария

Текст: Николай Чикишев Источник: The Guardian Теги: криптовалюта, великобритания, мошенничество, биткоины

Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите кнопку «Сообщить об ошибке»."

Сайт компании Вакансии

Размещение рекламы

Дивидендный дедлайн: когда покупать акции, чтобы извлечь выгоду из даты отсечки

3 комментария

Куда инвестировать во время рецессии?

Куда частному микроинвестору с наибольшей выгодой и наименьшими рисками вложить свои 1-2-3 тысячи долларов на падающем рынке? Вместе с Сurrency.com разобрались в самом термине «рецессия» и выбрали оптимальные способы инвестирования в депрессивное для денег время.

12 комментариев

В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло

Блокчейн-стартап DEIP больше двух месяцев не платит зарплату сотрудникам. Об этом dev.by рассказали несколько человек из компании: «официальная причина — стартап неправильно распорядился финансовыми ресурсами и денег нет. Подробностей не знаем». Сотрудникам сообщили, что топ-менеджмент ищет дополнительный капитал для погашения задолженности и дальнейшего развития. Но часть команды уже ищет новую работу.Мы также поговорили с СЕО DEIP Алексом Шкором — он рассказал, из-за чего у стартапа возникли сложности, как команда пыталась их решать и что собирается делать дальше. «Хочу поделиться опытом, чтобы на нём смогли научиться другие фаундеры, которые хотят идти в web3», — говорит Алекс. Ниже — подробный разбор.

9 комментариев