В Британии конфисковали рекордные 61 000 биткоинов у мошенницы из Китая

По данным британского следствия, с 2014 по 2017 год Чжиминь Цянь организовала масштабную финансовую пирамиду в Китае, в результате которой пострадали около 128 тысяч человек. Полученные средства она перевела в криптовалюту и хранила в электронных кошельках.

В 2018 году британская полиция провела обыск в ее особняке в лондонском районе Хэмпстед и изъяла устройства, на которых хранилось 61 тысяча биткоинов — по нынешнему курсу более $7,4 миллиарда. Метрополитен-полиция заявила, что это крупнейшее одиночное изъятие криптовалюты в мире.

Цянь бежала из Китая в 2017 году, используя поддельный паспорт Сент-Китса и Невиса. В Великобритании она попыталась отмыть средства, покупая недвижимость с помощью знакомой Цзянь Вэнь, работавшей в китайском кафе-навынос. В мае 2024 года ее знакомая была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюрьмы.

После переезда в Лондон Вэнь вела роскошный образ жизни — ездила на Mercedes, жила в шестикомнатном доме в Хэмпстеде и устроила сына в частную школу. Она утверждала, что не знала о преступном происхождении средств и считала Цянь владелицей ювелирного бизнеса.

По решению суда Вэнь должна вернуть более $3,9 миллиона, в том числе за счет конфискованных биткоинов и недвижимости в Дубае. Руководитель отдела по экономическим и киберпреступлениям Скотланд-Ярда Уилл Лайн назвал это дело «одним из крупнейших случаев отмывания денег в истории Великобритании и одним из самых масштабных криптовалютных расследований в мире».

Двух беларусов задержали в Грузии из-за крипты, им грозит срок

По теме

Двух беларусов задержали в Грузии из-за крипты, им грозит срок

Лукашенко похвастался, как майнит крипту благодаря БелАЭС

По теме

Лукашенко похвастался, как майнит крипту благодаря БелАЭС

Трамп за день заработал на крипте больше, чем на всей недвижимости

По теме

Трамп за день заработал на крипте больше, чем на всей недвижимости