«Я зрабіў памылкі»: гендырэктар Binance прызнаў віну ў крымінальных справах і сыходзіць у адстаўку

Чжаа мае з’явіцца ў федэральным судзе Сіэтла і заявіць аб прызнанні віны. Яго і яшчэ некалькіх асоб абвінавачваюць у парушэнні закона аб банкаўскай таямніцы, так як яны не змаглі арганізаваць эфектыўную праграму барацьбы з адмываннем грошай. Таксама ім ставіцца ў віну наўмыснае парушэнне санкцый ЗША «падчас наўмысных і разважлівых спробаў атрымаць прыбытак з амерыканскага рынку без ажыццяўлення кантролю, прадугледжанага амерыканскім заканадаўствам».

Рашэнне, паводле яго слоў, далося няпроста, але яно «правільнае». Месца Чжаа зойме Рычард Тэнг — былы кіраўнік сінгапурскай Binance і міжнароднага дэпартамента развіцця рэгіянальных рынкаў. Тэнг працуе ў фінансах і рэгуляванні больш за 30 гадоў, у Binance ён прыйшоў у 2021 годзе. Чжаа застанецца мажарытарным акцыянерам і зможа «кансультаваць» кампанію, калі спатрэбіцца. «Я зрабіў памылкі і мушу панесці за іх адказнасць — на карысць крыптасупольнасці, Binance і сабе самому», — напісаў ён у X.

Біржы Binance выстаўленыя тры крымінальныя абвінавачванні, уключаючы вядзенне неліцэнзійнага бізнэсу па пераводзе грошай, парушэнне закона аб міжнародных надзвычайных эканамічных паўнамоцтвах і злачынную змову. Прэтэнзіі рэгулятараў звязаныя не толькі з незаконнымі аперацыямі, але і з тым, што кампанія выходзіць на пэўныя рынкі, не маючы на гэта паўнамоцтваў. Ведамствы лічаць, што біржа дазваляе ўкладаць угоды з кліентамі з падсанкцыйных юрысдыкцый і тым самым «дазваляе грашам паступаць у рукі да тэрарыстаў, кіберзлачынцаў і гвалтаўнікоў».

«Чжаа і структуры Binance былі ўцягнутыя ў шырокую сетку падману, канфлікту інтарэсаў, адсутнасці раскрыцця інфармацыі і разважлівага ўхілення ад закона», — заявіў старшыня камісіі па каштоўных паперах ЗША (SEC) Гэры Генслер.

Раней у чэрвені SEC падала пазоў супраць Binance. У скарзе сцвярджалася, што кампанія кіруе нелегальнай біржай каштоўных папер і няправільна распараджаецца сродкамі кліентаў. Затым SEC падала аналагічны пазоў супраць Coinbase. На гэтым тыдні рэгулятар падаў яшчэ адзін пазоў супраць Kraken, заявіўшы, што біржа завуалявала $33 мільярды крыптаактываў кліентаў пад актывы ўласнай кампаніі.

Мінюст рэкамендуе накласці на Чжаа штраф у памеры $50 мільёнаў. Таксама кампанія мае выплаціць штраф на суму $4,3 мільярда, уключаючы выдаткі на ўрэгуляванне грамадзянскіх пазоваў, вылучаных органамі-рэгулятарамі. Прысуд былому гендырэктару маюць вынесці 23 лютага 2024 года. Яму можа пагражаць да пяці гадоў турмы, аднак, хутчэй за ўсё, Чжаа чакае хатні арышт або выпрабавальны тэрмін.