Новая встреча DZ CLUB в Варшаве: лид Google о будущем мобильной индустрии. Купить билет 🎟
Support us

Снял в банкомате 5800 рублей за неделю — «подозрительная операция»

Нацбанк Беларуси принял новые правила, и теперь подозрительной считается операция, когда клиент в течение недели снимает в банкомате наличные на 200 базовых величин (5.800 рублей), пишет The Village. 

Оставить комментарий

Нацбанк Беларуси принял новые правила, и теперь подозрительной считается операция, когда клиент в течение недели снимает в банкомате наличные на 200 базовых величин (5.800 рублей), пишет The Village. 

UPD: нововведения касаются карт банков-нерезидентов и тех карт/счетов, на которые поступают доходы из-за границы/иностранная безвозмездная помощь.

Раньше правила были другими. Согласно Инструкции № 818 от 24 декабря 2014 года, подозрительной считалась операция, если клиент снимал с иностранной банковской карточки 500 базовых величин:

  • «67.48. разовое или неоднократное в течение анализируемого периода снятие при использовании банковской платежной карточки, эмитированной банком-нерезидентом, в банкомате на территории Республики Беларусь наличных денежных средств в сумме, равной или превышающей 500 базовых величин», — написано в документе. 

Сейчас, согласно постановлению НБ РБ № 82 от 31 марта 2021 года, это значение снизили с 500 базовых до 200. При этом «анализируемый период» ограничили одной неделей.

  • «Установить, что банки выявляют в деятельности клиентов финансовые операции, соответствующие критериям выявления и признакам подозрительных финансовых операций […] за анализируемый период — одна календарная неделя и при достижении суммы финансовых операций за анализируемый период, равной или превышающей 200 базовых величин».
Присоединяйтесь к сообществу dev.by

Читать

Читайте также
Польский банк закроет счета белорусов без ВНЖ, деньги можно забрать
Польский банк закроет счета белорусов без ВНЖ, деньги можно забрать
Польский банк закроет счета белорусов без ВНЖ, деньги можно забрать
19 комментариев
EPAM продолжит работу в Беларуси. Отчёт для комиссии по ценным бумагам США
EPAM продолжит работу в Беларуси. Отчёт для комиссии по ценным бумагам США
EPAM продолжит работу в Беларуси. Отчёт для комиссии по ценным бумагам США
25 комментариев
Резидент ПВТ разработал платёжный сервис для бизнеса и банков
Резидент ПВТ разработал платёжный сервис для бизнеса и банков
Резидент ПВТ разработал платёжный сервис для бизнеса и банков
Эти банки возвращают клиентам деньги, которые списал Paysend. Ищите свой
Эти банки возвращают клиентам деньги, которые списал Paysend. Ищите свой
Эти банки возвращают клиентам деньги, которые списал Paysend. Ищите свой
10 комментариев

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментируйте без ограничений

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.

Комментариев пока нет.