Американские налоговики взялись за незаконную торговлю криптой в Telegram

Как рассказал изданию Decrypt сотрудник отдела кибербезопасности IRS Крис Янчевски, P2P-криптобиржи в Telegram позволяют быстро и просто избавляться от «грязных» или краденых денежных средств.

Он отмечает, что возможность проводить финансовые махинации через пиринговые биржи в мессенджере беспокоит службу больше, чем стандартные криптовалютные площадки. Они работают по принципу популярного маркетплейса LocalBitcoins.com, где размещаются списки заявок на покупку или продажу биткоина и других цифровых монет. Для совершения сделки нужно просто отправить сообщение автору — без посредников и комиссий, в отличие от бирж вроде Coinbase, Kraken или Binance.

По словам Decrypt, в Telegram есть масса групп, оказывающих такие услуги, и получить доступ к ним — даже секретным — легко, если знать, как искать. Всего за несколько минут редакторы издания нашли запросы на покупку крипты на сумму $150 тысяч. При этом пользователи, прибегающие к таким сделкам, не обязательно преступники — некоторые ищут более выгодные предложения либо хотят анонимности.

Ирония в том, заключает Decrypt, что преступники, часто использующие биткоин, ещё больше ставят себя под угрозу разоблачения правоохранителями. Это связано с прозрачностью сети биткоина и с тем, что отследить транзакции на блокчейне относительно несложно.

Поддержите редакцию 1,5% налога: бесплатно и за 5 минут

Как помочь, если вы в Польше