Bloomberg нашло в «Москва-Сити» более 50 «отмывочных» для криптовалюты

По данным агентства, офисы в башне арендуют компании, которые могут быть связаны с хакерами. Например, там располагается Suex OTC — российская компания, против которой в сентября власти США ввели санкции за отмывание криптовалют.

Также на 22-м этаже находится EggChange — в США и в Европе ее обвиняют в отмывании денег. Блокчейн-платформа Binance заявляет, что через эту компанию идут «незаконные потоки» средств. Подобную репутацию имеют компании CashBank, Buy-bitcoin.pro — они тоже имеют свои офисы в «Федерации».

Источники агентства описали механизм совершения сделок. В телеграм-чате пользователь связывается с компанией, сотрудник компании присылает ему договор обмена с указанной комиссией платформы. Трейдер заполяняет договор, затем курьер приносит документ в башню. При входе в офис курьер называет код, полученный трейдером в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.

Bloomberg утверждает, что в Москве-Сити арендовали офисы не менее 50 компаний, которые имеют отношение к отмыванию криптовалюты. Доверие клиентов обеспечивается высокой репутацией арендаторов. Управляющая компания «Федерации» Aeon не представляет, какие именно компании арендуют помещения, отдельные этажи могут принадлежать более чем 100 другим организациям.

🎊 Dzik Pic Store открыт и готов принимать заказы!

Заходи к нам в магазин