Bloomberg нашло в «Москва-Сити» более 50 «отмывочных» для криптовалюты

По данным агентства, офисы в башне арендуют компании, которые могут быть связаны с хакерами. Например, там располагается Suex OTC — российская компания, против которой в сентября власти США ввели санкции за отмывание криптовалют.

Также на 22-м этаже находится EggChange — в США и в Европе ее обвиняют в отмывании денег. Блокчейн-платформа Binance заявляет, что через эту компанию идут «незаконные потоки» средств. Подобную репутацию имеют компании CashBank, Buy-bitcoin.pro — они тоже имеют свои офисы в «Федерации».

Источники агентства описали механизм совершения сделок. В телеграм-чате пользователь связывается с компанией, сотрудник компании присылает ему договор обмена с указанной комиссией платформы. Трейдер заполяняет договор, затем курьер приносит документ в башню. При входе в офис курьер называет код, полученный трейдером в чате, сдает вещи в специальный шкафчик и получает деньги.

Bloomberg утверждает, что в Москве-Сити арендовали офисы не менее 50 компаний, которые имеют отношение к отмыванию криптовалюты. Доверие клиентов обеспечивается высокой репутацией арендаторов. Управляющая компания «Федерации» Aeon не представляет, какие именно компании арендуют помещения, отдельные этажи могут принадлежать более чем 100 другим организациям.

Осталось 58!

Го донатить