Support us

ДФР накрыл криптообменник, через который «поддерживали протесты»

КГК сообщает у себя в телеграм-канале о том, что ДФР нашёл криптообменник, который «работал на анонимной основе и был востребован беларускими субъектами теневой экономики».

11 комментариев

КГК сообщает у себя в телеграм-канале о том, что ДФР нашёл криптообменник, который «работал на анонимной основе и был востребован беларускими субъектами теневой экономики».

ДФР установил, что в 2020–2021 годах через этот криптообменник «на постоянной основе из-за границы переводились денежные средства в адрес фондов, правозащитных центров и некоммерческих организаций, поддерживавших незаконную протестную деятельность».

— Несмотря на предпринимаемые организаторами незаконной деятельности меры конспирации и анонимизации работниками органов финансовых расследований были установлены участники подозрительных переводов, — сообщает ведомство.

В итоге против пяти беларусов возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов. Ущерб государству оценивается в 8+ млн рублей. При этом у фигурантов уже изъято более 200 тысяч долларов и 65 тысяч евро, а на счетах в банках (в том числе иностранных) заблокированы 370+ тысяч долларов. На имущество и транспорт наложен арест.

Читайте также
Дивидендный дедлайн: когда покупать акции, чтобы извлечь выгоду из даты отсечки
Дивидендный дедлайн: когда покупать акции, чтобы извлечь выгоду из даты отсечки
Дивидендный дедлайн: когда покупать акции, чтобы извлечь выгоду из даты отсечки
3 комментария
Куда инвестировать во время рецессии?
Куда инвестировать во время рецессии?
Куда инвестировать во время рецессии?
Куда частному микроинвестору с наибольшей выгодой и наименьшими рисками вложить свои 1-2-3 тысячи долларов на падающем рынке? Вместе с Dzengi.com разобрались в самом термине «рецессия» и выбрали оптимальные способы инвестирования в депрессивное для денег время.
11 комментариев
В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло
В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло
В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло
Блокчейн-стартап DEIP больше двух месяцев не платит зарплату сотрудникам. Об этом dev.by рассказали несколько человек из компании: «официальная причина — стартап неправильно распорядился финансовыми ресурсами и денег нет. Подробностей не знаем». Сотрудникам сообщили, что топ-менеджмент ищет дополнительный капитал для погашения задолженности и дальнейшего развития. Но часть команды уже ищет новую работу.Мы также поговорили с СЕО DEIP Алексом Шкором — он рассказал, из-за чего у стартапа возникли сложности, как команда пыталась их решать и что собирается делать дальше. «Хочу поделиться опытом, чтобы на нём смогли научиться другие фаундеры, которые хотят идти в web3», — говорит Алекс. Ниже — подробный разбор.
9 комментариев
СК расследовал дело против криптообменника Bitok.me. Владелец объявлен в розыск
СК расследовал дело против криптообменника Bitok.me. Владелец объявлен в розыск
СК расследовал дело против криптообменника Bitok.me. Владелец объявлен в розыск
2 комментария

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментируйте без ограничений

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.

Anonymous
Anonymous
-1

.

fallinmyhand
fallinmyhand Патриот в Мерси Софтваре

Комментарий скрыт за нарушение правил комментирования.
censored, П. 4.1.2. Пользовательского соглашения — https://dev.by/pages/agreement

Успешный Джавист
Успешный Джавист счастлив в каменной норке
9

Однажды я шел по тротуару.
На нем красивым ковром расстилалась желтая листва.
И вот я иду иду и вступаю в собачью какашку.
Вот думаю экспертизу заказать, на причастность какашки к финансированию незаконной протестной деятельности, чую, что-то в этом есть.

0

В итоге против пяти беларусов возбуждено уголовное дело по фактам уклонения от уплаты налогов.
И при этом доходы в криптовалюте не облагаются налогом. Снова не до законов?

Успешный Джавист
Успешный Джавист счастлив в каменной норке
0

Эта тема, к сожалению, устарела с наступлением 2021.

0

А ничего страшного, что надо сперва предоставить доказательства, что ты именно наторговал/намайнил эти средства, а не получил за оказание какой-либо услуги или продажу какого-либо товара... То есть закон знать надо, а не возмущаться когда он работает не так как ты хочешь.

Дмитрий Бородин
Дмитрий Бородин Крипто-программист в Librepay Ltd
0

А как это доказать? Что за бред? Пусть они доказывают, что я плохой. Почему я должен даказавать что ни в чем не виноват? Тогда любого можно хватать на улице. Купил телефон, вор, грабитель. Докажи что не украл.

mr-smith
mr-smith Developer в Ближний Космос
0

Откуда инфа что доходы в криптовалюте не облагаются налогом?
Даже доходы от продажи заработанных баксов и те облагаются налогом.

4

Странно что не к EPAM сразу
тренируются "на кошках" что ли

mr-smith
mr-smith Developer в Ближний Космос
0

Ну в целом это логично, криптовалюты для того и создавались, так что в этом ничего удивительного нет вообще.

Дмитрий Бородин
Дмитрий Бородин Крипто-программист в Librepay Ltd
0

Не пользуйтесь криптообменниками.