Николай Чикишев 10 октября 2024, 14:48

ФБР задержало главу криптокомпании-партнера Hamster Kombat

В Португалии задержали основателя криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина, которого обвиняют в мошенничестве, манипулировании рынком и отмывании денег.

1 комментарий

ФБР задержало главу криптокомпании-партнера Hamster Kombat

В Португалии задержали основателя криптовалютной компании Gotbit Алексея Андрюнина, которого обвиняют в мошенничестве, манипулировании рынком и отмывании денег.

Минюст США утверждает, что с 2018 по 2024 годы Gotbit предоставляла криптовалютным фирмам услуги по рыночным манипуляциям и проводила фиктивные сделки с токенами для накрутки объемов торговли. Торги должны были создать видимость привлекательности токенов, в результате их стоимость росла. В числе известных клиентов Gotbit — популярный криптовалютный проект Hamster Kombat.

По версии следствия, Андрюнин разработал код для фиктивной торговли и искусственного завышения объемов торговли. Всего по делу проходят 18 физических лиц и организаций. В их числе — двое сотрудников Gotbit: директор по маркетингу Федор Кедров и директор по продажам Кави Джалили, оба имеют гражданство РФ.

В рамках расследования ФБР создало собственный токен NexFundAI и заключило сделку с Gotbit, чтобы доказать факты накрутки и манипуляций. Ведомство сообщило, что четверо обвиняемых признали вину, еще один согласился признать себя виновным. Бюро изъяло более $25 миллионов в криптовалюте и деактивировало несколько ботов.