Reuters: Binance провела операций по отмыванию денег на $10 млрд в этом году

Источники агентства заявили, что криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег. В этом году она обработала платежей на $10 миллиардов для преступных организаций, которые хотят обойти санкции США.

Оставить комментарий
Reuters: Binance провела операций по отмыванию денег на $10 млрд в этом году

Источники агентства заявили, что криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег. В этом году она обработала платежей на $10 миллиардов для преступных организаций, которые хотят обойти санкции США.

Binance назвала расчеты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе». Ранее в 2018 году власти США начали расследование в отношении криптобиржи. Источники Reuters указывают, что разногласия между прокурорами Минюста США мешают завершению расследования.

Некоторые прокуроры считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя криптобиржи Чанпэна Чжао. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов. Потенциальные обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушения санкций.

По данным собеседников агентства, юристы Binance встречались с представителями Минюста США в последние месяцы. Представители криптобиржи якобы убеждали чиновников, что расследование посеет хаос и нанесет урон и так пострадавшему рынку криптовалют.

Binance передумала покупать неамериканский бизнес FTX
Binance передумала покупать неамериканский бизнес FTX
По теме
Binance передумала покупать неамериканский бизнес FTX
Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах
Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах
По теме
Основателя криптобиржи FTX Бэнкмана-Фрида задержали на Багамах
Создатель iPod разработал аппаратный кошелек для хранения криптовалюты
Создатель iPod разработал аппаратный кошелек для хранения криптовалюты
По теме
Создатель iPod разработал аппаратный кошелек для хранения криптовалюты
Подписывайтесь на «Что к чему» —
анамнез и главные симптомы беларуского ИТ.
Цифры, графика, ничего лишнего. Выходит раз в 2 недели.
Спасибо! На указанный адрес отправлено письмо для подтверждения подписки.
Читайте также
Инвестидея: как вложиться в зеленую энергетику через блокчейн
Инвестидея: как вложиться в зеленую энергетику через блокчейн
Инвестидея: как вложиться в зеленую энергетику через блокчейн
Крипторынок и зеленая энергетика обычно находятся по разные стороны баррикад: блокчейн-транзакции требуют больших энергозатрат и считаются неэкологичными. Но криптомеханизмы можно использовать и для поддержки чистой энергии. Рассказываем, как это работает и в токены каких компаний на «зеленом» рынке имеет смысл вкладываться.
В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло
В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло
В DEIP из-за обвала курса от $1,1 млн осталось $350K, зарплаты не платят. CEO разбирает, как так вышло
Блокчейн-стартап DEIP больше двух месяцев не платит зарплату сотрудникам. Об этом dev.by рассказали несколько человек из компании: «официальная причина — стартап неправильно распорядился финансовыми ресурсами и денег нет. Подробностей не знаем». Сотрудникам сообщили, что топ-менеджмент ищет дополнительный капитал для погашения задолженности и дальнейшего развития. Но часть команды уже ищет новую работу.Мы также поговорили с СЕО DEIP Алексом Шкором — он рассказал, из-за чего у стартапа возникли сложности, как команда пыталась их решать и что собирается делать дальше. «Хочу поделиться опытом, чтобы на нём смогли научиться другие фаундеры, которые хотят идти в web3», — говорит Алекс. Ниже — подробный разбор.
6 комментариев
Тысячи людей притворяются сотрудниками Binance в LinkedIn
Тысячи людей притворяются сотрудниками Binance в LinkedIn
Тысячи людей притворяются сотрудниками Binance в LinkedIn

Хотите сообщить важную новость? Пишите в Telegram-бот

Главные события и полезные ссылки в нашем Telegram-канале

Обсуждение
Комментируйте без ограничений

Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.

Комментариев пока нет.