Источники агентства заявили, что криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег. В этом году она обработала платежей на $10 миллиардов для преступных организаций, которые хотят обойти санкции США.
Источники агентства заявили, что криптобиржа сохраняет слабый контроль за отмыванием денег. В этом году она обработала платежей на $10 миллиардов для преступных организаций, которые хотят обойти санкции США.
Binance назвала расчеты неточными и заявила, что «обеспечивает высокие отраслевые стандарты» и стремится «улучшать методы обнаружения незаконной криптовалютной деятельности на платформе». Ранее в 2018 году власти США начали расследование в отношении криптобиржи. Источники Reuters указывают, что разногласия между прокурорами Минюста США мешают завершению расследования.
Некоторые прокуроры считают, что доказательств достаточно для возбуждения дел, в том числе против основателя криптобиржи Чанпэна Чжао. Остальные считают, что нужно изучить больше материалов. Потенциальные обвинения могут включать незаконные переводы денег, сговор с целью отмывания и нарушения санкций.
По данным собеседников агентства, юристы Binance встречались с представителями Минюста США в последние месяцы. Представители криптобиржи якобы убеждали чиновников, что расследование посеет хаос и нанесет урон и так пострадавшему рынку криптовалют.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.