На официальном сайте Совета Министров появилось разъяснение о том, какие требования будут предъявлять к компаниям, которые планируют связать свою деятельность с использованием криптовалют и других токенов.
Пресслужба государственного органа утверждает, что такая деятельность должна соответствовать рекомендациям FATF (международная организация по борьбе с отмыванием денег) в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма.
Поэтому компании уже на стадии создания бизнес-плана должны предусмотреть «исчерпывающие меры, направленные на решение следующего комплекса вопросов»:
- обеспечение выполнения международных обязательств Беларуси в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма, выполнение рекомендаций FATF (в том числе порядок идентификации клиентов и т.п.);
- достаточные гарантии финансовой устойчивости организаций-резидентов ПВТ, осуществляющих соответствующие виды деятельности, меры и порядок финансового покрытия возможных рисков, возмещения потенциального ущерба, иные меры по защите прав и законных интересов клиентов – физических и юридических лиц;
- меры по обеспечению технологической безопасности – защита от кибератак, иного несанкционированного воздействия, аудит используемых информационных систем, возможность предоставлять отчетность о совершаемых операциях на систематической основе и иное;
- организационно-технические, кадровые и правовые меры в целях надлежащей организации всех управленческих и бизнес-процессов в рамках соответствующего вида деятельности в соответствии с законодательством и лучшими примерами международной практики;
- иные объективно необходимые меры с учетом специфики соответствующего вида деятельности.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.