Следственный комитет задержал 28-летнего жителя Гродно по делу о хищении денег со счетов иностранных банков в период с 2012 по 2016 годы. Разоблачить преступника белорусским следователям помогли в том числе специалисты ФБР США, сообщает пресс-служба СК.
По данным следствия, мужчина получал доступ к чужим счетам и переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их. На полученные незаконным способом деньги обвиняемый приобретал биткоины. В частности, на виртуальных кошельках мужчины следователи обнаружили 94 биткоина. Помимо этого, обвиняемый купил автомобиль, а также вложил деньги в недвижимость и собственный бизнес — кафе.
Задержанный полностью признал свою вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Также согласился возместить ущерб, вернув незаконно полученный доход.
Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму — более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, следователи наложили арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро.
Работа в ИТ в Беларуси.
1. Заполните анонимную форму — 5 минут.
2. Укажите зарплатные (и другие) ожидания.
3. Выберите желаемую индустрию или область деятельности.
4. Получайте релевантные предложения.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.