Китайская полиция задержала более 1100 человек по подозрению в отмывания денег, полученных через схемы телефонного и интернет-мошенничества, через криптовалюты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.
Китайская полиция задержала более 1100 человек по подозрению в отмывания денег, полученных через схемы телефонного и интернет-мошенничества, через криптовалюты. Об этом пишет Reuters со ссылкой на Министерство общественной безопасности КНР.
В ходе спецоперации правоохранители накрыли более 170 преступных группировок. Предположительно, их участники обменивали средства от незаконной деятельности в криптовалюты на биржах. За услугу они взимали со своих клиентов-преступников комиссию в размере от 1,5% до 5%.
В данный момент власти расследуют операции по отмыванию денег в 23 провинциях и регионах страны, включая Пекин, провинции Хэбэй, Ляонин и Шаньси.
Представители власти отмечают рост правонарушений с использованием криптовалют, в том числе благодаря их удобству, анонимности и интернациональности.
Около месяца назад Китай запретил банкам предоставлять услуги, связанные с криптовалютами, а недавно заблокировал аккаунты 12 лидеров мнений в популярной здесь соцсети Weibo. Финансовые регуляторы предупреждают инвесторов, что цифровые валюты не подкреплены никакими материальными ценностями.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.