Николай Чикишев 19 января 2023, 13:17

В США арестовали основателя криптобиржи Bitzlato по прозвищу Гэндальф

В США арестовали россиянина Анатолия Легкодымова, основателя криптобиржи Bitzlato, которая зарегистрирована в Гонконге.

Легкодымов также известен под никами Гэндальф и Толик. По данным Минфина США, его арестовали вечером 17 января в Майами. Ожидается, что ему предъявят обвинения в окружном суде во Флориде. Власти США считают, что он принимал участие в управлении криптобиржей, которая «помогала преступникам получать прибыль от правонарушений», в том числе от незаконного оборота наркотиков и работы программ-вымогателей.

Минюст США утверждает, что крупнейшим контрагентом Bitzlato в транзакциях с криптовалютой был даркнет-маркетплейс «Гидра». До закрытия «Гидры» в апреле 2022 года пользователи обменяли более $700 миллионов в криптовалюте через Bitzlato. Еще около $15 миллионов Bitzlato получила за свет программ-вымогателей. Легкодымову грозит до пяти лет лишения свободы.

«Ведомости»: Россия и Иран обсуждают создание совместной криптовалюты

Комиссия по ценным бумагам США подала в суд на криптовалютные компании Genesis и Gemini

Основателя криптобиржи FTX выпустили под залог в $250 млн

3 комментария

Текст: Николай Чикишев Источник: Department of Justice U. S. Теги: гидра, даркнет, криптобиржа, мошенничество

Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите кнопку «Сообщить об ошибке»."

Размещение рекламы

«Включаешь свет — тараканы разбегаются»: как копирайтер охотится за LinkedIn-мошенниками

Хакеры охотились на «криптокитов» Revolut и делали запросы от имени итальянской полиции — FT

Binance не прошла. Как проверить биржу до того, как заводить деньги

С 1 июля из ЕС ушла крупнейшая криптобиржа мира: Binance не получила лицензию MiCA. Заявок на неё было около трёх тысяч, одобрили 244. Остальные либо ушли из Европы, либо остались в серой зоне. Миллионы пользователей сейчас выбирают новую биржу, и выбирают как обычно: друг посоветовал, попалась реклама, логотип знакомый. Между тем выбор биржи — то немногое в крипте, что можно проверить целиком и заранее, не вложив ни копейки. Разбираемся, на что смотреть, прежде чем заводить на площадку деньги.