Николай Чикишев 19 мая 2022, 12:52

В США впервые завели уголовное дело на криптобиржу за обход санкций

По данным The Washington Post, в США возбуждено первое уголовное дело против криптобиржи, которую обвиняют в обходе санкций.

1 комментарий

В США впервые завели уголовное дело на криптобиржу за обход санкций

По данным The Washington Post, в США возбуждено первое уголовное дело против криптобиржи, которую обвиняют в обходе санкций.

Издание указывает, что американские власти таким образом сигнализируют биржам, что те несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.

Название криптобиржи, имя нарушителя, а также какие именно санкции были нарушены, суд не разглашает. Отмечается лишь, то это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 миллионов через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

Как там украинская EVO после двух месяцев войны? Смотрите тизер нового видео, где Максим Мельник рассказывает про алабаев на полях и что такое победа

В судебных документах сообщается, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода запретов. Хотя биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, однако она все равно несет ответственность. Судья в своем постановлении приравнял цифровые активы к традиционным в вопросе обхода санкций.

Минпромторг РФ: крипту в России обязательно легализуют

«Коммерсант»: Минфин РФ впервые прописал в законопроекте о регулировании крипты правила майнинга

Хакер украл крипты на $600 тысяч у пользователей Li Finance

1 комментарий

Текст: Николай Чикишев Источник: The Bell Теги: криптобиржа, криптовалюта, майнинг, санкции, сша, уголовное дело

Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите кнопку «Сообщить об ошибке»."

Сайт компании Вакансии

Размещение рекламы

Сверхвыручка, сверхприбыли, сверхдоходы на сотрудника — и сокращения: топ-500 компаний США богатеют как никогда, но увольняют людей

Попросите совета, а не денег. Как беларусскому стартапу искать инвестиции, клиентов и новые рынки

Вы запустили продукт, у вас уже есть первые клиенты. Но понимаете, что без денег расти дальше не получится. Летите на конференцию, стоите в очереди два часа, чтобы получить пять минут с инвестором, который слушает вас вполуха. Знакомо? Большинству беларусских стартапов не нужны лишние перелёты и очереди. Им нужно понять три вещи: как разговаривать с инвестором, как выйти на богатый рынок без миллионного бюджета и как продавать в B2B, когда первого клиента ещё не было. Разбираемся, что обычно идёт не так — и что с этим делать.