Совладелец холдинга Fenox Global Group и председатель совета директоров Fenox Venture Capital Виталий Арбузов задержан по подозрению в уклонении от уплаты налогов, сообщил TUT.by со ссылкой на источники. Позже эту информацию подтвердила пресс-служба КГК.

Читать далее

«Арбузова задержали в среду. О том, что к нему были вопросы у правоохранительных органов, было известно еще в прошлом году, он какое-то время не появлялся в стране, но потом, кажется, все решилось. Оказалось, не все», — рассказал один собеседник.

Как отметил бывший топ-менеждер компании Fenox, «три последние года он позиционировал себя как венчурный инвестор, а в Беларуси не выполнял обязательства. Он все это время был в плотном контакте с силовиками, и, видимо, не ожидал проблем».

КГК: 12 задержанных, ущерб более 120 млн рублей

Как сообщила пресс-служба Комитета госконтроля, Департамент финансовых расследований совместно с Департаментом финансового мониторинга КГК «выявил и пресёк масштабную противоправную деятельность» председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова и ряда должностных лиц белорусских субъектов хозяйствования.  

Задержанный 12 апреля Арбузов подозревается в «осуществлении с 2010 года противоправной деятельности, связанной с уклонением от уплаты налогов, а также неправомерным получением из бюджета налога на добавленную стоимость».

В частности, подконтрольные ему белорусские предприятия, во-первых, завышали в разы стоимость импортируемой продукции, что позволяло им увеличивать затраты и уменьшать налогооблагаемую базу для уплаты налогов, сообщает КГК. Во-вторых, реализовывая в Беларуси, России, Украине продукцию за наличный расчет, они оформляли документы на экспорт товаров по заниженной цене, что позволяло не только занижать выручку, но и возвращать из бюджета НДС. Приобретённые товары реализовывались также в адрес крупных промышленных предприятий в Беларуси, МАЗа, МЗКТ, «Пеленга», а также в России, что впоследствии влияло на стоимость производимой ими продукции.

«Занижение выручки и завышение затрат позволяло предприятиям незаконно свести к минимуму размер уплачиваемых ими налогов, фактически перечисляя в бюджет лишь подоходный налог и отчисления в фонд социальной защиты населения с заработной платы своих работников. При этом дополнительно к начисленной работникам также выплачивалась заработная плата в конвертах в суммах от 2 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

По данным КГК, Установленная на основании собранных материалов сумма неуплаченных налогов составила более 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн рублей.

По этим фактам департамент возбудил 8 уголовных дел по частям 1 — 4 статьи 210 (хищение путём злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов) УК. Подозреваемыми по уголовным делам признано 18 человек, 12 из которых задержаны.

«В ходе проведения производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц, а также иностранная валюта на общую сумму более 115 тысяч долларов в эквиваленте», — говорится в сообщении.

Кроме того, приостановлены расходные операции по расчётным счетам предприятий, используемым для совершения преступлений, на которых заблокировано в эквиваленте более 3,5 млн рублей.

По возбуждённым уголовным делам ведётся предварительное расследование.

Крупный бизнесмен и венчурный инвестор

Уроженец посёлка Краснополье на Могилёвщине, 52-летний Виталий Арбузов считается одним из крупнейших бизнесменов Беларуси (№ 11 рейтинге самых влиятельных белорусских бизнесменов по версии «Ежедневника» в 2017, №2 — в 2016). Он является совладельцем и председателем совета директоров многопрофильного холдинга Fenox Global Group, в который среди прочего входит и венчурный фонд Fenox Venture Capital.

В 2011 году Арбузов и его американский партнёр Анис Уззаман основали в Калифорнии Fenox Venture Capital, чтобы инвестировать в перспективные стартапы, выходящие на американский, азиатский, европейский и ближневосточные рынки. Сфера интересов фонда включает ИТ-здравоохранение, интернет вещей, большие данные, виртуальную и дополненную реальность, искусственный интеллект, мобильные, социальные и облачные технологии, платёжные системы.

По данным Crunchbase, за шесть лет работы FVC привлёк более $510 млн инвестиций, вложившись в 74 проекта. 8 из них совершили «экзиты»: 6 поглощений и 2 выхода на IPO. В отличие от большинства венчурных фондов, FVC привлекает инвестиции от крупных корпораций по всему миру. Компания также особенно активна в Азии, где запустила совместные инвестфонды IMJ Fenox (Сингапур) и Fenox Infocom Venture Fund V (Япония).