Генеральный директор криптобиржи Чанпэн Чжао признал вину по предъявленным ему уголовным обвинениям и покинет должность в рамках соглашения с Министерством юстиции США.
Генеральный директор криптобиржи Чанпэн Чжао признал вину по предъявленным ему уголовным обвинениям и покинет должность в рамках соглашения с Министерством юстиции США.
Чжао должен явиться в федеральный суд Сиэтла и заявить о признании вины. Его и еще нескольких лиц обвиняют в нарушении Закона о банковской тайне, так как они не смогли организовать эффективную программу борьбы с отмыванием денег. Также им вменяется в вину преднамеренное нарушение санкций США «в ходе преднамеренных и расчетливых попыток извлечь прибыль из американского рынка без осуществления контроля, предусмотренного американским законодательством».
Решение, по его словам, далось непросто, но оно «правильное». Место Чжао займет Ричард Тэнг — бывший глава сингапурской Binance и международного департамента по развитию региональных рынков. Тэнг работает в финансах и регулировании более 30 лет, в Binance он пришел в 2021 году. Чжао останется мажоритарным акционером и сможет «консультировать» компанию, если потребуется. «Я совершил ошибки и должен понести за них ответственность — на благо криптосообществу, Binance и себе самому», — написал он в X.
Бирже Binance предъявлены три уголовных обвинения, включая ведение нелицензированного бизнеса по переводу денег, нарушение Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях и преступный сговор. Претензии регуляторов связаны не только с незаконными операциями, но и с тем, что компания выходит на определенные рынки, не имея на это полномочий. Ведомства считают, что биржа разрешает заключать сделки с клиентами из подсанкционный юрисдикций и тем самым «позволяет деньгам поступать в руки к террористам, киберпреступникам и насильникам».
«Чжао и структуры Binance были вовлечены в обширную сеть обмана, конфликта интересов, отсутствия раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона», — заявил председатель Комиссии по ценным бумагам США (SEC) Гэри Генслер.
Ранее в июне SEC подала иск против Binance. В жалобе утверждалось, что компания управляет нелегальной биржей ценных бумаг и неправильно распоряжается средствами клиентов. Затем SEC подала аналогичный иск против Coinbase. На этой неделе регулятор подал еще один иск против Kraken, заявив, что биржа завуалировала $33 миллиарда криптоактивов клиентов под активы собственной компании.
Минюст рекомендует наложить на Чжао штраф в размере $50 миллионов. Также компания должна выплатить штраф на сумму $4,3 миллиарда, включая расходы на урегулирование гражданских исков, выдвинутых регулирующими органами. Приговор бывшему гендиректору должны вынести 23 февраля 2024 года. Ему может грозить до пяти лет тюрьмы, однако, скорее всего, Чжао ждет домашний арест или испытательный срок.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.
#пацан-к-успеху-шёл
Сильно удивлюсь, если у этого "пацана" не окажется золтой подушки.
"Я совершил ошибки": гендиректор Binance смахнул слезу 100-долларовой купюрой