В Грузии задержаны гражданин Азербайджана и два гражданина Беларуси, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе группы. Сообщение Следственной службы Министерства финансов страны заметили беларусские медиа.
В Грузии задержаны гражданин Азербайджана и два гражданина Беларуси, которые осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность в составе группы. Сообщение Следственной службы Министерства финансов страны заметили беларусские медиа.
Установлено, что обвиняемые с целью незаконного заработка и без обязательной регистрации грузинского Нацбанка проводили операции с различными цифровыми виртуальными активами в Тбилиси и Батуми. Они получали значительный доход в виде комиссионных от конвертированной крипты.
У них были изъяты наличные — около $247 тысяч, €1,7 тысячи, более 103 тысяч лари и не только. Сейчас правоохранители устанавливают других участников схемы и выявляют случаи уклонения от уплаты налогов и возможной легализации незаконных доходов.
Против задержанных иностранцев заведено дело по ч. 2 ст. 192 Уголовного кодекса Грузии (незаконная предпринимательская деятельность). Она предусматривает от 3 до 5 лет тюрьмы.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.