Отдел новостей .BY 23 мая 2025, 15:33

В Минске нашли незаконный «криптообменник» с оборотом почти в миллиард долларов

Правоохранители пресекли деятельность подпольного «криптообменника» в Минске. Об этом рассказал Комитет госконтроля в своём Telegram-канале.

1 комментарий

Правоохранители пресекли деятельность подпольного «криптообменника» в Минске. Об этом рассказал Комитет госконтроля в своём Telegram-канале.

Организаторы деятельности попали в поле зрения органов финансовых расследований осенью 2024 года. Не являясь резидентами ПВТ, они незаконно проводили операции по купле/продаже криптовалюты и не платили налоги.

«Криптообменник» действовал в виде бота в Telegram. Им дистанционно управлял организатор, который постоянно находился на территории Польши, а всеми процессами, связанными с обменом крипты в Беларуси, занималась его супруга. Также они регулировали вопросы по выплате денежных вознаграждений и устанавливали суммы данных выплат другим участникам своей деятельности: техподдержке, системному администратору, а также «дропам» — лицам, обналичивающим деньги от продажи криптовалюты.

Организатор «криптообменника» получал 40% его доходов, сисадмин — 20%. Дропам, оформлявшим на своё имя банковские карты, на которые в последующем поступали деньги от реализованной криптовалюты, выплачивалось около 1 тысячи рублей в месяц.

Сумма оборота денежных средств по данному «криптообменнику» составила 2,5 млрд рублей. Предварительная сумма неуплаченных налогов — около 1 млн рублей. Кроме того, получены персональные данные всех лиц, которые пользовались его услугами. В отношении организаторов возбуждено уголовное дело, все допрошенные в ходе следственных мероприятий дали признательные показания.

СММ-щик из Пинска обманул 135 людей в разных странах. Заработал много денег и уголовку

Гродненцу дали 13 лет колонии из-за биткоинов

Минчанин хотел подзаработать в TikTok — заработал минус 10K рублей

1 комментарий

Текст: Отдел новостей Фото: the blowup / Unsplash Источник: Комитет госконтроля Беларуси Теги: кгк, криптообменник, криптовалюты, беларусь, преступления

Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите Ctrl+Enter. Нашли ошибку в тексте-выделите ее и нажмите кнопку «Сообщить об ошибке»."

Сайт компании Вакансии

Размещение рекламы

Сколько на самом деле зарабатывают Project Manager’ы в малом аутсорсе? Сравнили Польшу и Беларусь

Я первый PM в компании. И когда я пришла просить повышения зарплаты оказалось, что мой начальник не знает, сколько я стою на рынке. Поэтому я решила провести анализ сама и принести ему рынки зарплат. Чтобы компенсация была справедливой и соответствовала рынку. Получилось довольно увесистое исследование, которое показывает компенсации PM и какой стек должен быть у специалиста. Я сделала анализ с помощью модели Claude от Anthropic.

1 комментарий