Минюст США расследует возможный обход санкций с помощью Binance
Министерство юстиции проводит расследование, чтобы выяснить, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России.
Министерство юстиции проводит расследование, чтобы выяснить, использовалась ли криптобиржа для обхода санкций против России.
По данным Bloomberg, компания ведет переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций в отношении Ирана. Пять собеседников издания подтвердили начало расследование, однако официально ведомство о нем не сообщало. Binance заявила, что соблюдает все американские и международные санкции.
Ранее в мае 2021 года расследование в отношении Binance проводили Минюст и налоговая служба. Американские власти были обеспокоены, что компания используется для сокрытия незаконных транзакций. Reuters сообщало, что в 2022 году криптобиржа обработала платежей на $10 миллиардов для преступных организаций и обхода санкций США. Binance не согласилась с выводами агентства.
Bloomberg: Binance думает отказаться от операций с фирмами из США
Bloomberg: Binance думает отказаться от операций с фирмами из США
Reuters: Binance провела операций по отмыванию денег на $10 млрд в этом году
Reuters: Binance провела операций по отмыванию денег на $10 млрд в этом году
Инвесторы Binance за сутки вывели более $1 млрд с криптобиржи
Инвесторы Binance за сутки вывели более $1 млрд с криптобиржи
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.