Минюст США расследует возможный обход санкций с помощью Binance

По данным Bloomberg, компания ведет переговоры с Минюстом, чтобы разрешить предыдущие жалобы, связанные с обходом санкций в отношении Ирана. Пять собеседников издания подтвердили начало расследование, однако официально ведомство о нем не сообщало. Binance заявила, что соблюдает все американские и международные санкции.

Ранее в мае 2021 года расследование в отношении Binance проводили Минюст и налоговая служба. Американские власти были обеспокоены, что компания используется для сокрытия незаконных транзакций. Reuters сообщало, что в 2022 году криптобиржа обработала платежей на $10 миллиардов для преступных организаций и обхода санкций США. Binance не согласилась с выводами агентства.

Bloomberg: Binance думает отказаться от операций с фирмами из США

По теме

Bloomberg: Binance думает отказаться от операций с фирмами из США

Reuters: Binance провела операций по отмыванию денег на $10 млрд в этом году

По теме

Reuters: Binance провела операций по отмыванию денег на $10 млрд в этом году

Инвесторы Binance за сутки вывели более $1 млрд с криптобиржи

По теме

Инвесторы Binance за сутки вывели более $1 млрд с криптобиржи

Поддержите редакцию 1,5% налога: бесплатно и за 5 минут

Как помочь, если вы в Польше