«Девушка сказала, что давно так зарабатывает». Программист потерял 10К на фейковой бирже — не попадитесь

— Я — программист. С 2021 года живу и работаю в Лодзи. Попал в плохую ситуацию — на недобросовестную биржу llb-alpha.ltd (LLB Alpha). Не могу вывести деньги со счёта. Отказывают под разными предлогами: то «ошибка в реквизитах», то «банк не принимает переводы от белорусов». А для вывода в крипту требуют 3000 долларов «за смену платёжной системы». При этом просто оставить деньги на счету не дают — названивают, грозятся санкциями, штрафами за «простаивание счёта», пишут в WhatsApp и Telegram с разных номеров. Не знаю, что теперь делать и как выбраться из этой ситуации. Ищу любую помощь.

Так начинается история беларуского айтишника, который стал жертвой классической схемы инвестиционного мошенничества. Всё началось с, казалось бы, безобидного знакомства. Далее — с его слов.

Новая знакомая

— Я познакомился с девушкой в Telegram, через бота под названием Давинчик. Она утверждала, что давно торгует на платформе llb-alpha.ltd (LLB Alpha) и получает стабильный доход. Всё выглядело убедительно. Сказала, что у них есть так называемые «независимые биржевые эксперты», которые помогают заключать сделки. Я решил попробовать.

Он вложил сначала 100 долларов, потом 2000. На экране торговой платформы всё выглядело реалистично: графики, проценты, отчёты о прибыли.

— Торговля вроде шла успешно. Я видел, как растёт баланс, и поверил. Но спустя пару месяцев вдруг появилась «ошибочная сделка», из-за которой счёт ушёл в минус на 8 тысяч долларов. Мне сказали, что я сам виноват и что нужно внести деньги, чтобы счёт не ликвидировали. Я тогда был в панике и просто докладывал средства, чтобы всё исправить.

— Думал, всё, отделался дорогим, но полезным уроком. Но через несколько дней снова связались — мол, деньги пошли не эксперту, а на «страховку», которая поможет вернуть утраченные средства. Сказали, что страховка стоит 2000 долларов, и девушка из «команды» уже внесла часть суммы. Я должен доплатить 800. Я заплатил — и действительно, деньги снова появились на счёте.

Сказали: осталось только вывести

Беларус оформил заявку на вывод средств, но получил отказ — якобы в реквизитах не хватало одной буквы в BIC. За «исправление» потребовали ещё 2000 долларов. После этого заявили, что его банк Wise не принимает переводы, потому что он беларус, и предложили вывести средства через криптовалюту. Стоимость «смены способа вывода» — 3000 долларов.

— Я реально стал жертвой этого сайта. Знакомая посоветовала, а я ей доверился. Теперь не могу вывести деньги и мне продолжают угрожать.

Что из себя представляет псевдобиржа

Платформа LLB Alpha позиционирует себя как «биржа/брокер», предлагая услуги инвестирования/торговли. Однако LLB Alpha не имеет лицензии ни у одного из регуляторов.

Регуляторы:

1. Netherlands Authority for the Financial Markets (AFM) вынес предупреждение: компания находится в чёрном списке и рассматривается как подозрительная «boiler‑room» схема:    

«Управление по финансовым рынкам Нидерландов (AFM) предупреждает потребителей не отвечать на предложения LLB Alpha: Эта компания предположительно является „бойлерной“ —  формой онлайн-инвестиционного мошенничества. LLB Alpha обращается к людям без их согласия, предлагая им инвестиционные предложения. „Бойлерная“ — это собирательное название для мошенников и организаций, использующих ловких продавцов для звонков потенциальным инвесторам с целью заставить их купить акции, обещающие высокую доходность (холодные звонки). На самом деле эти акции либо ничего не стоят, либо не существуют. AFM установило, что у LLB Alpha нет лицензии AFM и европейского паспорта».

2. Swiss Financial Market Supervisory Authority (FINMA) указывает, что домен llb‑alpha.com не связан с лицензированной швейцарской компанией LLB Swiss Investment AG.

Профильные ресурсы

1. Информационный ресурс по кибербезопасности  cyberrescue.info включает LLB Alpha в список «сомнительных инвестиционных платформ».
2.  Полный разбор от truebrokervision.com и почему LLB Alpha не стоит доверять.
3. Множество отзывов пользователей говорят о сложностях при выводе средств с LLB Alpha, навязывании дополнительных платежей, «бонусах», условия которых неясны. Вот только некоторые из них:

Роберт Д., сентябрь 2025

«Поначалу всё казалось очень правдоподобным: современный сайт, добрые и „заботливые“ консультанты. Они звонили каждый день, чтобы убедиться, что всё понятно и могут ли они помочь. Они обещали полную безопасность и полный контроль над моими средствами. Мой баланс на платформе действительно рос, поэтому я думал, что всё работает. Но как только я попытался вывести деньги, всё пошло не так. Сначала они попросили меня пройти „AML-верификацию“, затем заплатить налоги, комиссию за деактивацию и какие-то дополнительные „операционные“ расходы — и так далее. Консультанты начали давить на меня, требуя ещё больше, иначе я потеряю всё. Тогда я понял, что всё это один большой обман». 

Ярек, август 2025

«Чистый развод! Они наживаются на наивности людей, весь сайт — ширма»

Дэнни К., июль 2025

«Инвестиционное мошенничество! Не сотрудничайте! Не вносите деньги! Их торговая платформа — это просто сайт, где они якобы показывают прибыль, но на самом деле внесённые деньги выводятся за пределы юрисдикции государства, что делает их безвозвратными. Иногда они снимают небольшую сумму, чтобы завоевать доверие клиента и стимулировать внесение более крупных депозитов. У них нет филиалов, и их деятельность не регулируется никакими надзорными органами, такими как Польское управление финансового надзора (KNF). Избегайте этих мошенников с восточным акцентом и не верьте ничему!»

Что делать, если вы уже столкнулись с мошенничеством

Прекратите любые новые вложения

• Не отправляйте больше денег и не соглашайтесь на «дополнительные комиссии», которые якобы нужны для вывода средств.
• Это классическая схема «дополнительных платежей», которой пользуются мошенники.

Сохраняйте все доказательства

• Скриншоты аккаунта, переводы, переписки с поддержкой.
• Выписки с банковских карт, платёжных систем.
• Электронные письма или сообщения из чата платформы.

Обратитесь в банк

• Если перевод был банковским переводом или через карту — свяжитесь с банком и объясните ситуацию. Возможно, удастся инициировать чарджбек (chargeback), если деньги были переведены мошенникам.
• Для криптовалют вернуть средства сложнее, но иногда помогают расследования правоохранительных органов.

Подайте жалобу в правоохранительные и надзорные органы

• В Польше: предоставьте все доказательства в Policja и KNF.

По возможности ищите группы пострадавших

• Часто на форумах или в Telegram/Reddit создаются сообщества, которые совместно пытаются вернуть средства или подавать коллективные жалобы.

devby 17 лет!

Вспоминаем наш (и ваш) переходный возраст и делимся виш-листом