Николай Чикишев 19 мая 2022, 12:52

В США впервые завели уголовное дело на криптобиржу за обход санкций

По данным The Washington Post, в США возбуждено первое уголовное дело против криптобиржи, которую обвиняют в обходе санкций.

1 комментарий

В США впервые завели уголовное дело на криптобиржу за обход санкций

По данным The Washington Post, в США возбуждено первое уголовное дело против криптобиржи, которую обвиняют в обходе санкций.

Издание указывает, что американские власти таким образом сигнализируют биржам, что те несут ответственность за уклоняющихся от санкций пользователей, независимо от того, сознательно платформа способствует этому или нет.

Название криптобиржи, имя нарушителя, а также какие именно санкции были нарушены, суд не разглашает. Отмечается лишь, то это дело о переводе биткоинов на сумму более $10 миллионов через криптобиржу в обход ограничений против одной из подсанкционных стран (это может быть Куба, Иран, КНДР, Сирия или Россия).

Как там украинская EVO после двух месяцев войны? Смотрите тизер нового видео, где Максим Мельник рассказывает про алабаев на полях и что такое победа

В судебных документах сообщается, что транзакции были проведены через подставную платформу, разработанную специально для обхода запретов. Хотя биржа не имела информации об обходе пользователем санкций, однако она все равно несет ответственность. Судья в своем постановлении приравнял цифровые активы к традиционным в вопросе обхода санкций.