Правоохранительные органы нескольких западных стран сообщили о разоблачении сети, которая помогала российским элитам обходить санкции и отмывать деньги преступным группировкам.
Правоохранительные органы нескольких западных стран сообщили о разоблачении сети, которая помогала российским элитам обходить санкции и отмывать деньги преступным группировкам.
Центральной фигурой расследования стала Екатерина Жданова — российская предпринимательница и светская дама: в Москве она открыла ряд развлекательных заведений и мелькала в глянцевых журналах. Начиная с 2016 года Жданова стала писать в соцсетях о покупке большого количества криптовалюты. В итоге американские власти начали подозревать Жданову в создании преступных схем. В конце 2023 года она попала под санкции США за ее предполагаемую роль в операциях по отмыванию криптовалюты, которые использовали российские олигархи, банды вирусов-вымогателей и другие преступники.
Расследование показало, что Жданова причастна к работе огромной преступной сети с российскими корнями. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) совместно с ФБР, Управлением по борьбе с наркотиками (DEA) и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), а также властями Ирландии и Франции сообщили, что они приняли меры против российской сети, которая ежегодно обрабатывала миллиарды долларов и имела присутствие более чем в 30 странах.
Согласно данным расследования, Жданова возглавляла компанию Smart Group, которая совместно с другой компанией TGR Group оказывала услуги по отмыванию денег и обходу санкций. Сеть работала в Великобритании, странах Ближнего Востока и Южной Америки, а также в самой России. Компании подозревают в причастности к наркобизнесу, продаже оружия, разработке и производству программ для вымогательства и шпионажу.
Кроме Ждановой, следователи называют несколько ключевых подозреваемых, которые могут быть замешаны в преступных действиях.
Джордж Росси — уроженец России, гражданин Украины. По данным расследования, TGR Group находится под его полным контролем. Также Росси основал TGR Partners — компанию, входящую в TGR Group. Росси подозревают в обработке транзакций стейблкойнов (USDT) через российскую криптовалютную биржу Garantex OU, находящуюся под санкциями OFAC.
Елена Чикинян — гражданка России, которая находилась в подчинении Росси и принимала ключевые решения в TGR Group. Следствие считает, что она участвовала в операциях по выводу средств из России, которые, вероятно, предназначались для финансиирования российских СМИ, в частности RT, находящихся под британскими санкциями. Также Чикинян могла помогать участвовать в махинациях с криптовалютой, с помощью которых утаивались источники доходов россиян, покупавших недвижимость в Великобритании.
Андрейс Браденс — гражданин Латвии, имел связи с множеством компаний, которые входили в TGR Group. Одна из них Ullman Global — базируется в Вайоминге и принадлежит Браденсу.
Также в материалах следствия фигурируют помощники Ждановой Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. NCA сообщает, что Жданова, Магомедов и Краснов действовали в основном на территории Великобритании.
NCA считает, что Smart и TGR Group выступали как посредники: сеть получала деньги в одной стране и выдавала эквивалент в другой, часто обменивая криптовалюту на наличные. Сеть значительно активизировалась во время пандемии в 2021 году, когда наркоторговцы по всей Европе пытались переводить значительные суммы наличных, вырученных от уличной торговли.
У компаний были значительные запасы криптовалюты, которые были получены, как полагают следователи, в результате онлайн-вымогательств. Вероятно, TGR и Smart получали прибыль от этих атак и предлагали британским наркоторговцам быстрый способ конвертации наличных в пригодные для использования активы.
Сеть курьеров отмывала наличные, проводя суммы через внешне законные фирмы в Великобритании и других странах, затем перенаправляя их в Дубай. TGR и Smart получали за эти транзакции комиссионные. В итоге деньги возвращались в экономику через банковские счета и при этом выглядели как законная прибыль. Таким образом TGR и Smart работали как обычный банк для наркодилеров.
Масштаб операций был огромен. Например, по данным агентства, в течение четырех месяцев группа организовала передачу больших сумм наличных в 55 пунктах в Англии, Шотландии, Уэльсе и на островах в проливе Ла-Манш.
Кэтрин Уэстмор, старший научный сотрудник аналитического центра по обороне и безопасности Royal United Services Institute, говорит, что отмывание денег часто строится на доверии и личных отношениях, но эта сеть «индустриализировала отмывание денег» в масштабах, которые ранее не были поняты.
«Я не думаю, что кто-то мог предвидеть масштаб и сложность этой операции, огромные суммы вовлеченных денег и количество различных организованных преступных группировок, которые пользовались этими услугами», — говорит Уэстмор.
В 2021 году британская полиция задержала Фавада Сайеди — курьера, перевозившего наличные от продажи наркотиков. В его машине обнаружили 250 тысяч фунтов. Сайеди признался, что организовал перевозку 15,6 миллиона фунтов. Его отправили в тюрьму более чем на четыре года. Во время расследования сотрудники NCA выяснили, что Сайеди работал на Екатерину Жданову. Кроме того, следователи NCA в 2021 году обнаружили, что платежи за вымогательство, связанные с хакерской группировкой Ryuk, предположительно, далее направлялись компании Ждановой.
Постепенно NCA поняло, что эта схема используется по всей стране: криптовалютчики помогают наркоторговцам отмывать заработанное. Курьеры получали прибыль от продажи наркотиков и собирали наличные у наркоторговцев. После передачи наличных Smart и TGR отправляли эквивалент в криптовалюте на секретные онлайн-счета наркодилеров. Эту криптовалюту могли использовать для покупки новых партий у наркокартелей.
Например, британские правоохранительные органы считают, что одной из курьерских сетей руководил Семен Куксов, сын российского нефтяного бизнесмена. Всего за десять недель эта сеть собрала более 12 миллионов фунтов наличными для обмена на криптовалюту. Курьеры использовали разорванные банкноты в качестве жетонов во время передачи наличных: обе стороны обмена имели часть разорванной банкноты и затем сопоставляли их, прежде чем деньги переходили из рук в руки. В феврале 2023 году Куксов получил почти шесть лет тюрьмы.
Wired сообщает, что один следователь NCA на условиях анонимности показал обзор криптовалютных кошельков, которые предположительно были связаны с расследованием. С одним кошельком было связано более 800 миллионов фунтов стерлингов ($1 миллиард), с другим — 169 миллионов фунтов. «Объем активности огромен — она происходит ежедневно», — сказал следователь журналистам.
Расследование показало, что Smart и TGR Group имеют прочные связи с российским финансовым сектором. Следователи полагают, что денежные потоки чаще всего шли из России и направлялись через страны Ближнего Востока. В целом сеть оперировала более чем в 30 странах. На связь указывает то, что Smart и TGR регулярно использовали российскую криптобиржу Garantex, которая попала под санкции в 2022 году.
В одном из описанных эпизодов Жданова и другие члены сети перевели 2 миллиона фунтов в Великобританию. При помощи этих средств планировалось купить недвижимость для гражданина России, имя которого в публичных документах не называется. О самой недвижимости и роли этого анонимного покупателя ничего не известно.
Кроме того, NCA утверждает, что российские правительство использовало сеть Smart и TGR для перемещения средств, предназначенных для шпионажа. Также, согласно отчетам, российская сеть помогала в финансировании запрещенного в Великобритании телеканала RT и обходе санкций российских гражданам.
Спецслужбы назвали операцию по обезвреживанию российской сети Operation Destabilise. Расследование длилось преимущественно в 2022–2023 годах, но обнародовать его результаты решили только сейчас. В ходе расследования арестованы 84 человека, подавляющее большинство арестов и обвинений касаются курьеров. Также было изъято более 20 миллионов фунтов наличными и в криптовалюте. Следователи полагают, что наличные связаны с продажей наркотиков на сумму около 700 миллионов фунтов.
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) объявило о санкциях в отношении пяти человек, связанных с компанией TGR Group: Андрейс Браденс, Елена Чиркинян, Джордж Росси, Хаджи-Мурат Магомедов и Никита Краснов. Также в санкционный список попали четыре юридических лица: TGR Partners Ltd, TGR Corporate Concierge, TGR DWC LLC и Siam Expert Trading Company Ltd. Юридические лица базируются в России, Великобритании, США, ОАЭ и Таиланде с филиалами во многих других странах Европы и Азии.
«Впервые нам удалось выявить связи между российской элитой, тайными богачами из киберпреступников и бандами наркоторговцев, действующими на улицах Великобритании. Связывающая их нить — объединенные силы Smart и TGR — до сих пор была невидима», — заявил Роб Джонс, генеральный директор отдела спецопераций NCA.
«Через TGR Group российская элита при помощи цифровых активов, в частности, стейблкойнов, обеспеченных долларом США, обходила американские и международные санкции, обогащая себя и Кремль», — заявил исполняющий обязанности заместителя министра финансов США по делам терроризма и финансовой разведки Брэдли Смит.
Для российских властей подобные схемы — способ обойти западные санкции. «Появляется все больше доказательств того, что Россия использует криптовалюты и другие альтернативные платежные системы, чтобы обходить санкции и переводить средства по всему миру», — говорит Бен Каудок, руководитель расследований в британском отделении Transparency International. «Хотя Кремль был закрыт от традиционного банковского сектора, это не означает, что он больше не может осуществлять международные платежи», — добавил эксперт.
Релоцировались? Теперь вы можете комментировать без верификации аккаунта.